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A cosa serve WorldCheck?

A cosa serve WorldCheck?

By Redazione

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Refinitiv Refinitiv (precedentemente segmento di business finanziario e di rischio di Thomson Reuters) World Check combina i dati di risk intelligence proprietari dell’azienda per supportare efficacemente le esigenze lavorative degli utenti nella lotta alla criminalità finanziaria, alla concussione e alla corruzione, consentendo la conformità La prevenzione e la correzione dei rischi diventano più veloci e intelligenti.

La criminalità finanziaria ha avuto un impatto negativo incalcolabile sul nostro mondo. I proventi di questi crimini, tra cui tangenti, corruzione, frode, traffico di droga e criminalità organizzata, sono coinvolti nel finanziamento del terrorismo, violazioni dei diritti umani come la schiavitù e il lavoro minorile e criminalità ambientale. Il costo della criminalità finanziaria è stimato al 3-4% del PIL globale, ovvero oltre 2,5 trilioni di dollari, equivalenti al PIL del Regno Unito.

In risposta all’escalation del problema della criminalità finanziaria, negli ultimi anni la legislazione antiriciclaggio è stata notevolmente rafforzata. Pertanto, World Check raccoglie informazioni sui clienti che intrattengono rapporti commerciali con varie società, non solo quando si instaurano rapporti commerciali per la prima volta, ma richiede anche monitoraggio e screening continui.

Ovviamente World Check mantiene un approccio responsabile, proporzionato ed etico, utilizzando solo informazioni open source credibili e rispettabili. Algoritmo flessibile di corrispondenza dei nomi e tecnologia di filtraggio, combinati con più identificazioni ausiliarie per ridurre al minimo i falsi positivi. Si può dire che hanno dato un contributo significativo alla sicurezza finanziaria internazionale.

Lo sviluppo interno negli aspetti correlati è in ritardo rispetto a quello internazionale, ma negli ultimi anni anche lo sviluppo interno in questo settore è stato piuttosto rapido.La cooperazione finanziaria nazionale e internazionale è diventata sempre più stretta.Refinitiv Anche il World Check di Refinitiv ha contribuito allo sviluppo di L’industria finanziaria nazionale della Cina, fornendo un grande supporto tecnico.

Di fronte ai rischi onnipresenti nel mercato finanziario, le aziende devono condurre due diligence e supervisione attraverso il database di informazioni sui rischi, in modo da evitare che la propria attività diventi uno strumento per riciclare i proventi di reati finanziari, ma la premessa è che il le informazioni sui dati della risk intelligence devono essere accurate e affidabili, quindi scegli la strada Il world check di Forte è diventata la scelta ideale, perché i dati del world check sono stati completamente strutturati, aggregati e deduplicati, e la copertura della risk intelligence copre anche molte fonti tra cui elenchi di sanzioni globali e media negativi. Allo stato attuale, l’intelligence sui rischi è indispensabile per le società finanziarie, quindi è particolarmente necessario scegliere un database autorevole. Infatti, World Check non solo dispone di tecnologia avanzata e conoscenze professionali, ma può anche aiutare i clienti e le terze parti a ottenere lo screening Semplifica l’ispezione processi. Inoltre, sia che world check sia implementato localmente, basato sul cloud o su una soluzione di terze parti, può fornire il metodo di trasmissione corrispondente in base alle specifiche esigenze dei clienti, favorendo così l’integrazione con diverse piattaforme di screening del flusso di lavoro.

L’affidabile risk intelligence è la base teorica per le aziende per prendere decisioni sagge e non può essere ignorata nel processo di adempimento degli obblighi di due diligence. Lo screening mirato viene eseguito nel database per ridurre la possibilità di false segnalazioni di intelligence.Naturalmente, ciò è dovuto anche alla forte forza tecnica di Refinitiv.La protezione dei dati di mercato e dell’infrastruttura è ancora relativamente forte.

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